工程建设合同诈骗罪认定：2025年最新判例与法律解析

　　一、合同诈骗罪的构成要件与司法认定

　　根据《刑法》第二百二十四条及2025年最新司法解释，工程建设合同诈骗罪的认定需满足以下要件：

　　(一)主观故意：以非法占有为目的

　　典型表现：

　　虚构工程主体：如2025年青海格尔木案中，刘某某伪造《工程施工合同》《授权委托书》，虚构"项目总承包方"身份。

　　虚假担保：甘肃嘉峪关王某案中，被告人伪造某公司挂靠协议及转款凭证，诱导被害人支付保证金。

　　司法认定标准：

　　根据最高法《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，行为人明知无履行能力仍签订合同，且骗取财物后逃匿、挥霍或用于违法活动的，可推定具有非法占有目的。

　　(二)客观行为：合同签订或履行中的欺诈手段

　　法定情形：

　　以虚构单位或冒用名义签约(如伪造第三方公司印章)。

　　使用虚假票据或产权证明担保(如PS技术制作的虚假文件)。

　　部分履行诱导全面履约：湖南怀化案中，李维广通过部分工程款支付骗取信任，后续拒付剩余款项。

　　收受财物后逃匿：艾振兵、邓玉时在骗取工程款后失联，被法院认定为合同诈骗。

　　(三)数额标准：达到"数额较大"以上

　　根据《刑法》及司法解释，工程建设领域合同诈骗罪的立案标准为：

　　数额较大：50万元以上;

　　数额巨大：200万元以上;

　　数额特别巨大：500万元以上。

　　(注：2025年最新判例显示，青海格尔木案涉案400万元属"数额巨大"，甘肃嘉峪关案涉案611万元属"数额特别巨大"。)

　　二、典型案例分析与司法实践

　　(一)青海格尔木刘某某合同诈骗案(2025年)

　　案情：刘某某伪造施工合同、进场通知书等文件，以"项目总承包方"名义与3名受害人签订分包合同，骗取保证金400万元。

　　判决：法院认定其行为构成合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　启示：

　　伪造关键文件(如授权书、施工合同)是常见手段，需通过公章鉴定、合同备案查询等手段核实真实性。

　　跨省作案时，资金流向追踪成为关键证据。

　　(二)湖南怀化李维广系列合同诈骗案(2022年)

　　案情：李维广通过伪造政府BT合同、虚报工程量等方式，骗取交投公司工程款超3000万元。

　　判决：主犯李维广被判处无期徒刑，没收个人全部财产;从犯艾振兵、邓玉时分别获刑3年6个月、5年6个月。

　　启示：

　　政府工程中，虚构工程量、以次充好(如使用普通混凝土冒充抗渗混凝土)是典型手段。

　　审计部门与施工单位的"合作造假"需重点防范，可通过第三方造价鉴定打破利益链条。

　　三、企业合规与风险防范建议

　　(一)合同签订阶段

　　三查原则：

　　查项目：通过全国建筑市场监管公共服务平台核实工程备案信息。

　　查资质：要求对方提供加盖公章的资质证书原件，并登录"四库一平台"验证。

　　查资金：对大额保证金要求提供银行保函或第三方担保。

　　条款设计：

　　明确约定"本合同经双方签字盖章，且取得施工许可证后生效"。

　　增设"如发现虚假陈述，守约方有权解除合同并要求赔偿"条款。

　　(二)合同履行阶段

　　证据固定：

　　施工过程证据：保留材料采购发票、工人工资发放记录、监理例会纪要。

　　沟通记录：微信、邮件等电子数据需公证保存，避免口头约定。

　　资金监管：

　　对预付款、进度款实行"专款专用"，要求发包方支付至项目专用账户。

　　定期核对银行流水与合同约定付款节点是否一致。

　　(三)争议应对阶段

　　刑事报案时机：

　　发现对方失联、转移资产等逃匿迹象时，立即向公安机关经侦部门报案。

　　同步申请财产保全，冻结对方银行账户、不动产等资产。

　　民事维权路径：

　　提起合同纠纷诉讼时，同步申请造价鉴定，固定虚假工程量证据。

　　对监理单位、造价咨询机构提起连带责任诉讼，扩大追偿范围。